关于召开2022年年度股东大会的通知

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分类：临时公告
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发布时间：2023-10-18 09:45
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公告编号：2023-012

证券代码：400089 证券简称：尊龙凯时5 主办券商：长城国瑞

安徽尊龙凯时环保（集团）股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和安徽尊龙凯时环保（集团）股份有限公司《公司章程》的有关规定，经安徽尊龙凯时环保（集团）股份有限公司第七届董事会第七次会议审议通过，决定于2023年6月20日召开2022年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会的召开

（一）本次股东大会召集人及召开时间

1、会议召集人：

安徽尊龙凯时环保（集团）股份有限公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：

经本公司第七届董事会第七次会议审议通过，决定召开2022年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年6月20日上午10:00；

（2）网络投票起止时间： 2023年6月18日15:00—2023年6月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（二）股权登记日：2023年6月13日

（三）召开方式：

本次股东大会会议采取现场投票结合网络投票方式召开。

（四）会议出席对象

1、股权登记日（2023年6月13日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

（五）现场会议召开地点：安徽省桐城市经济开发区新东环路公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2022年度董事会工作报告》

2.审议《2022年度监事会工作报告》

3.审议《2022年年度报告及摘要》

4.审议《2022年度财务决算报告》

5.审议《2022年度利润分配预案》

6.审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

上述议案已经公司2023年4月20日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会会议资料将在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。